Brak wpisu w CRBR

Spółka UPPER MIND nie dopełniła obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu spółki mają obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w terminie 14 dni od dnia wpisu do KRS lub od dnia zaistnienia zmiany w zakresie zgłoszonych informacji.

Opóźnienie wynosi 2497 dni (od ostatniej zmiany w organach lub strukturze właścicielskiej 22 lipca 2019).

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia podlega karze pieniężnej do 1 000 000 zł (art. 153 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).